AML и KYC

Введение

Борясь с риском мошенничества и незаконных действий, BitBerry делает всё возможное, чтобы защитить своих пользователей и партнёров. С этой целью принимаются конкретные меры для обеспечения должной проверки клиентов и безопасности финансовых транзакций. Процедура AML/KYC считается одним из лучших способов подтвердить, что клиент является законопослушным физическим или юридическим лицом.

BitBerry имеет автоматизированную систему оценки рисков, предназначенную для выявления подозрительной активности во время совершения операций. Транзакция будет приостановлена, если система отметит ее как подозрительную. Пользователю будет предложено пройти проверку AML/KYC. Из соображений безопасности мы не можем раскрывать конкретные критерии оценки рисков нашей системы, однако она оказалась очень эффективной в борьбе с отмыванием денег и мошенничеством.

Информируем вас о том, что BitBerry оставляет за собой право назначить стороннего поставщика услуг для проведения процедуры AML/KYC. При обработке информации поставщик услуг соблюдает нашу Политику Конфиденциальности, чтобы обеспечить сохранность ваших персональных данных.

BitBerry может передавать информацию, полученную в результате процедуры AML/KYC, правоохранительным органам при наличии законного официального запроса.

BitBerry никогда не пойдёт на какое-либо соглашение с физическим или юридическим лицом, подозреваемым или непосредственно вовлеченным в отмывание денег или в случае, если известно, что средства были получены в результате незаконной деятельности.

Процедура AML и KYC

Процедура AML/KYC может применяться к транзакциям, которые наша автоматизированная система предотвращения рисков помечает как подозрительные. В таких случаях пользователь должен связаться с нашей службой поддержки по электронной почте [email protected] или в онлайн-чате и быть готовым предоставить идентификатор транзакции.

Процедура AML/KYC состоит из подтверждения личности Пользователя и в некоторых случаях — из подтверждения законности владения средствами путём предоставления документов.

После получения документов, BitBerry принимает необходимые меры для распознавания вводящей в заблуждение документации, подделки или любой ложной информации и оставляет за собой право проводить расследование в отношении определенных пользователей или транзакций, помеченных как подозрительные.

Транзакция будет выполнена только после успешного завершения процедуры AML/KYC.

Если Сервис получает какую-либо информацию от правоохранительных, регулирующих органов, юридических лиц или других компетентных органов о том, что транзакция/исходный адрес/адрес получателя могут быть причастны к любому виду мошенничества, отмыванию денег или другой подозрительной активности, BitBerry оставляет за собой право не осуществлять никаких действий в отношении средств клиента на период расследования.

Принимая во внимание особенности блокчейна, если пользователь не вступает в контакт с Сервисом в течение значительного периода времени, не завершив процедуру AML/KYC, возврат средств или возобновление обмена возможно только после завершения KYC.

Для предотварщения легализации (отмывания) денежных средств и финансирования терроризма, Сервис bitberry.cash оставляет за собой право отказатсья от предоставления услуг по обмену на любом этапе, если есть подозрения в связи обмена с легализацией (отмыванием) денег, финансированием терроризма или иной противоправной деятельностью в соответствии с законодательством государства, в котором работает Сервис, государства, в котором проживает Пользователь, или в соответствии с международным законодательством.

Если мы обнаружим фальсификацию (компрометацию) коммуникационных потоков или любое негативное влияние на нормальную работу программного кода нашего сервиса, которое связано с заявкой получателя, мы приостановим ее выполнение. При этом мы произведем перерасчет параметров заявки, используя уже полученные средства и в соответствии с действующими условиями. Если пользователь не согласен с перерасчетом, мы вернем ему средства на его реквизиты.

Дисклеймер

BitBerry стремится предоставлять быстрый сервис и делать процессы как можно более прозрачными. Любые изменения или обновления в процедуре AML/KYC предоставляются Пользователю по электронной почте или другими способами, а также отражаются на нашем официальном сайте BitBerry.cash.